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경영검토절차서

목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

*. 경영책임 업무 흐름  도

1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 품질경영시스템의 적합성과 효과성 검토를 위한 경영검토 절차 및 방법에 대해 적용하며 품질경영시스템 운영에 대한 전반적인 사항을 경영자가 직접 검토하여 그 성과로 향후 운영 방안을 제시함으로서 ISO/KS A 9001의 품질경영시스템을 유효하게 유지, 개선하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 대표

경영검토 수행 및 평가

2.2 경영대리인

경영검토 관련 자료의 검토 및 확인

2.3 기획팀장

2.3.1 경영검토 계획 수립 및 자료 수집

2.3.2 시정조치 요구 및 결과 확인, 보고

2.3.3 예방조치 계획 수립 및 결과 보고

2.4 관련팀장

부서별 경영검토 자료 제출

3. 업무처리 절차

3.1 경영검토 계획

3.1.1 경영검토는 정기와 임시로 구분한다.

1) 정기 경영검토

매년 2회 이상 정기적으로 경영검토 기본 계획에 의거 실시한다.

2) 임시 경영검토

조직, 생산조건 또는 품질경영시스템 변화로 인한 필요시 실시한다.

3.1.2 기획팀장은 매년 말 차기 년도의 품질방침 및 품질목표에 따른 경영검토 기본 계획을 수립하여 대표의 승인을 얻으며 경영검토 기본 계획은 관리부 방침 추진 계획 수립시 포함한다.

3.1.3 기획팀장은 경영검토 기본 계획에 따라 경영검토 1개월 전에 경영검토 일정 계획을 수립하여 대표의 승인을 얻은 후 관련 부서에 회람하여 통보한다.

3.1.4 해당팀장은 경영검토 항목에 따른 자료를 작성하여 경영검토 실시 전에 관리부로 송부한다.

3.1.5 기획팀장은 부서별 경영검토 자료를 취합하여 경영검토시 대표에게 제출하며 그 자료의 항목은 다음과 같다.

1) 방침추진 실적

년 초에 수립된 품질목표의 달성결과를 해당 부서별로 집계 분석하여 보고한다.

2) 품질경영시스템 운영 현황

해당팀장은 품질경영시스템의 실행 과정에서 분석된 결과를 종합하여 보고한다.

3) 내부심사 결과

기획팀장은 내부심사시 지적된 부적합 사항 별로 시정조치 결과에 관한 사항을 종합하여 다음 내용을 고려하여 보고한다.

․ 발견된 부적합 사항의 항목별, 부서별 집계, 시정조치 진행 및 완료 상태

․ 발견된 부적합 사항의 시정조치 진행 및 완료 상태

(부적합 발생 → 대책수립 → 대책실시 또는 효과 확인)

4) 시정조치 및 예방조치 현황

기획팀장은 각 부서별로 발생되었던 부적합 사항에 대한 시정조치 및 예방조치 결과를 다음 사항을 고려하여 보고한다.

․ 부서명

․ 집계기간

․ 부적합 원인의 발생사항

․ 시정조치 현황

․ 예방조치가 필요하다고 판단되는 내용의 실시 결과

5) 중요 품질문제 및 품질현황

발생건수, 처리비용, 단계별 내용요약

6) 고객불만사항 및 고객만족 조사 결과

고객불만족 건수 및 처리내용, 처리율, 고객만족 유형별 분석

7) 기타 필요한 사항

3.2 경영검토 실시 및 평가

3.2.1 대표는 제출된 자료를 토대로 검토하여 실행 상태 및 확인이 미흡한 사항 혹은 계속적인 시정조치가 필요한 품질 위배사항을 식별하여 권고 및 시정 지시사항을 경영검토서에 기록한다.

3.2.2 권고 및 시정지시 사항은 시정조치 및 예방조치 절차서에 따라 처리한다.

3.2.3 대표는 경영검토 결과를 참고하여 방침 및 품질매뉴얼에 반영하도록 해당팀장에게 권고 또는 지시할 수 있다.

4. 기록 및 보관

5. 관련문서

5.1 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

5.2 방침관리 절차서(QP-502)

5.3 시정조치 및 예방조치 절차서(QP-805)

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1. 목적 및 적용범위

본 절차서는 당사의 품질/환경경영검토(이하 󰡒경영검토󰡓라 함)에 관한 책임과 권한

및 절차에 대하여 적용하며, 주기적인 경영검토를 통하여 품질./환경경영시스템의 지속

적인 개선, 적합성 및 효율성을 보장하는데 목적이 있다.

2. 용어의 뜻

2.1 품질 경영검토

품질경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 품질경영

체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것

2.2 환경 경영검토

환경경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 환경경영

체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것

3. 책임 및 권한

3.1 대표이사

(1) 품질방침 및 목표 제시

(2) 경영자검토 실시

3.2 이사

대표이사 부재시 업무 승계

3.3 경영자대리인

(1) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부 등을 부서별로 평가 하여 경영자에게 보고 후 유효성 검토

(2) 경영검토 자료 검토

(3) 회의결과 시정조치가 효율적으로 시행되도록 처리결과를 확인

3.4 관련부서장

(1) 품질방침 및 품질목표에 따른 세부추진계획 수립 및 시행

(2) 세부추진계획에 따른 시행결과 작성

(3) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부에 대한 시정조치

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4. 업무절차

4.1 경영검토

4.1.1 경영검토 사항

(1) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부

(2) 년간 매출현황, 품질현황

(3) 내부감사

(4) 불만 및 불량 현황

(5) 기타 품질시스템에 관련된 사항

4.1.2 절차

(1) 연구개발실장은 목표달성여부를 부서별로 평가하여 경영검토자료로 제출한다.

(2) 경영자대리인은 경영검토 정기회의 개최전에 정기회의 안건에 대한 경영검토자료를 경영자에게 보고하여 유효성을 검토하여야 한다.

(3) 해당부서장은 경영검토 결과에 따라 시정조치하고 그 결과를 연구개발실장에게 제 출하여야 한다.

4.2 경영검토위원회

4.2.1 구성

(1) 위원장

위원장은 대표이사로 하고 위원장의 부재시 부위원장이 대신한다.

(2) 부위원장

대표이사의 직속 하급자로 하되, 특별한 경우 대표이사가 지명한 자로 한다.

(3) 간사

연구개발실장을 당연직으로 한다.

(4) 위원

각 부서장 및 노조대표로 한다. 특별한 경우 위원장이 지명할 수 있다.

(5) 사무국

연구개발실에 사무국을 설치, 운영한다.

4.2.2 절차

(1) 회의 소집

1) 정기회의는 년 1회 개최함을 원칙으로 하며, 필요한 경우 임시회의를 개최할 수

있다.

2) 회의소집은 원칙적으로 의장이 소집하며 간사가 대행한다.

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(2) 회의

1) 정기회의

① 사내외 품질/환경감사의 부적합사항과 시정 및 예방조치 사항

② 품질/환경방침의 검토 및 수정

③ 품질/환경목표 및 세부목표의 달성 정도

④ 품질/환경경영체제의 적합성 여부(변화하고 있는 상황 및 정보에 따른 확인 및

검토)

⑤ 당사와 관련된 이해관계자의 요구사항 및 정보

⑥ 환경영향평가 및 환경경영계획 내역 검토

⑦ 기타 중대한 품질/환경영향을 예방 감소할 수 있는 방안

2) 임시회의

정기회의의 검토내용 중에서 사안에 따라 검토항목을 정하여 실시

(3) 회의록 작성

1) 경영검토회의 종료시 연구개발실장이 회의록(KH-4012-1)을 작성한다.

2) 작성된 회의록은 대표이사에게 보고한다.

(4) 승인

1) 대표이사는 경영검토회의 회의록을 승인한다.

2) 연구개발실장은 승인된 보고서를 관련부서장에게 회람 후 비치하여야 한다.

(5) 시행

관련부서장은 회의결과의 시정조치를 실시하여야 한다.

4.3 품질목표 관리

(1) 연구개발실장은 품질방침에 부합하는 연도별 품질목표를 품질목표검토서

(KH-4012-2)에 작성하여 부서장과 함께 검토한 후 대표이사의 승인을 받는다.

(2) 각 부서장은 품질목표를 달성하기 위한 품질경영계획서(KH-4012-3)를 작성하여 경 영자대리인의 승인을 받는다.

(3) 각 부서장은 품질경영계획에 따라 시행한 후 반기마다 그 결과를 품질경영실적보고 서(KH-4021-4)에 작성하여 경영자대리인에게 보고한다.

(4) 경영자대리인은 품질경영실적보고서의 내용을 검토, 달성정도를 파악하여 경영검토 자료로 제출한다.

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(5) 경영자대리인은 미제출부서, 계획대비 성과진척율이 50%미만인 부서는 시정조치를 요구한다.

(6) 시정조치를 요구받은 부서장은 시정 및 예방조치 절차에 따라 시정조치를 실시한다.

6. 기록관리

7. 첨부

(1) 회의록 (KH-4012-1)

(1) 품질목표검토서 (KH-4012-2)

(2) 품질경영계획서 (KH-4012-3)

(3) 품질경영실적보고서 (KH-4012-4)

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(부표1)

경영검토회의조직체계

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