엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 목    적

본 규정은 강하넷㈜ (이하 “당사”라 한다)의 경영방침 설정, 장기 및 단기 사업계획 수립, 실행을 확인하여 체계적인 사업계획의 수립 및 경영목표를 효과적으로 달성하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사의 장·단기 사업계획의 수립 및 실행, 확인, 성과분석에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 사업계획

당사의 경영방침과 목표를 제시한 문서로서 장기(3년)계획 및 단기(1년)계획을 포함한다.

3.2 방    침

일정기간동안 당사 또는 각 부서가 중점 추진하여야 할 업무의 방향 및 목표를 구체적으로 나타낸 것을 말한다.

3.3 관리지표(관리항목)

회사운영 성과를 판단하거나, 각 팀별 업무수행 성과에 대한 측정 및 평가를 목적으로 선정된 중점관리 항목을 말한다. (예, 생산성, 불량률, 원가 절감액 등의 정량적 표현이 가능한 항목들로 정하여 관리한다.)

3.4 벤치마킹

기업의 경영혁신을 위하여 당사와 유사한 업종의 최우수 기업들이나 세계적인 우량기업의 장·단점을 비교하여 목표를 정한 후 이를 달성하기 위한 과정을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

   1) 장 단기 경영목표(방침) 설정

   2) 장 단기 사업계획 승인

   3) 장 단기 사업계획 변경에 대한 승인

   4) 정기적인(월별 또는 반기별) 사업계획 추진실적의 종합평가

4.2 품질경영 대리인

1) 장·단기 사업계획 검토

2) 장·단기 사업계획 변경에 대한 검토

3) 장·단기 사업계획 수정 건의

4) 부서간 주요 추진항목 점검

5) 정기적인(월별 또는 반기별) 사업계획 추진실적 검토

4.2 총무과장

1) 해당부서간의 장 단기 사업계획의 취합 관리

2) 정기적인(월별 또는 분기별) 사업계획 회의체 운영

3) 장 단기 사업계획 배포 및 반기별 검토 회의 주관

4) 장 단기 사업계획 수립기준 및 주요 추진항목 설정

4.3 해당부서장

1) 해당부서별 장·단기 사업계획의 수립

2) 해당부서별 단기 사업계획의 실시결과 파악 및 문제점 분석

3) 문제점 및 지적사항에 대한 대책 수립, 실시

5. 업무절차

  5.1 장·단기 사업계획

5.1.1 사업계획 수립 시 전제조건

1)  사업계획 수립 시 전년도 문제점 분석에 따른 활용과 자동차 산업의 내·외부의 경향파악의 벤치마킹을 하여야 한다.

2)  사업계획 수립 시 고객만족도 및 장기 예측(Forecasting) 된 고객의 생산계획 등에 따라 파악된 현재와 미래의 고객의 기대사항을 고려토록 한다.

3)  사업계획 수립 시는 당사의 상품과 제품에 기초를 두어야 한다.

4)  사업계획 수립시기는 사업년도 말에 수립하는 것을 원칙으로 한다.

5)  사업계획 수립 시 적절한 고객만족 지수를 DATA화하여 활용하며 해당부서 별로 고객만족 및 불만족 사항을 포함시킨다

6)  경영검토의 결과와 각 부서별 지속적인 개선에 대한 내용을 포함한 사업계획의 수립이 이루어져야 한다.

5.1.2 장·단기 사업계획 수립 

5.1.2.1 장·단기 사업계획수립 기준 설정

1)  총무과장은 경영목표(방침), 품질방침(목표), 사업목표가 반영된 년도 방침 및 사업계획서를 매년 11월말에 대표이사로부터 통보 받아 각 부서에 배포하며 매년 12월초 부서간 회의체를 통하여 장·단기 사업계획 수립기준을 마련하고 필요 시 회의록을 작성하여 각 부서에 배포한다.

이때, 사업계획 수립기준으로는 예상판매수량, 근무일수, 환율, 이자율, 물가 상승률, 인건비 상승률, 필요인원, 투자비, 원가절감 등이 기준이 된다.

2)  해당부서장은 사업추진 계획서 수립 시 다음사항을 고려하여야 한다.

① 장기사업 실적 및 추이

② 사내·외 환경여건

③ 전년도 경영실적 분석에 따른 과제 및 대책(경영검토 내용)

④ 계획기간 동안의 매출계획

⑤ 고객만족 평가자료

⑥ 부서별 지속적 개선이 요구되는 사항

5.1.2.2 장·단기 사업계획수립 항목

단기 사업계획에 포함될 수 있는 항목은 다음과 같으나 대표이사의 판단에 의해 추가, 삭제될 수 있으며 팀간 사업계획 수립의 세부포함 항목은 【첨부#1】의 부서별 업무 분장표와 같다.

-. 매출계획

-. 인원계획

-. 생산능력향상계획

-. 품질향상계획

-. 기술개발계획

-. 투자계획

-. 경비절감계획

-. 재료수립계획

-. 복지, 안전, 환경계획

-. 교육훈련계획

-. 손익계획

-. 경영방침의 전개

1) 매출계획

영업과장은 장기 사업계획 및 기존고객, 잠재고객을 고려한 월별 매출계획을 11월말까지 수립하여 대표이사의 승인을 득한 후 각 부서에 배포한다.

2) 인원계획

① 해당부서장은 접수된 단기 매출계획에 근거하여 각 부서별 소요인원 (직·간 접)을 예측하여 근거자료와 함께 총무과에 제출한다.

② 총무과장은 접수된 부서별 인원계획을 취합하여 당사 전체 소요인원계획을 월별로 수립하여 대표이사에게 제출한다.

3) 생산능력분석 및 계획

생산과장은 접수된 단기 매출계획에 근거하여 품목별 생산능력을 분석하고 만약 생산능력이 부족하다고 예상될 경우 필요한 대책 및 필요 시 투자비를 월별로 예측하여 대표이사의 승인 후 총무과장에게 제출한다.

4) 품질계획

품질경영팀장은 접수된 단기 매출계획을 근거로 벤치마킹, 크레임을 고려하여 품질목표를 설정하고 이 목표를 달성하기 위한 대책 및 필요 시 투자비를 월별로 예측한다. 또한 품질계획 수립 시 다음 사항을 포함한 계획을 수립 하여야 한다.

①  품질시스템 운영 결과

②  내부 품질 감사 결과

③  고객 불만족사항에 대한 대책

④  시정 및 예방 조치 결과

5) 개발계획

생산기술과장은 현재 고객 및 잠재고객의 신규개발 또는 요구를 충족시키기 위한 기술 개발계획 및 필요 시 투자비를 월별로 예측한다.

6) 투자계획

총무과장은 장기 매출계획에 근거하여 창고, 공자건물, 사무동, 기타 부대 건축물, 토지 등의 필요여부를 파악하고 관련된 투자비를 예측하고, 투자항목 및 예상 투자비를 근거로 하여 당사 전체 투자계획을 수립하며 필요 시 각 부서에서 파악되지 못한 투자항목을 선정하고 해당부서에 해당자료를 요구한다.

7) 경비계획

총무과장은 상기 각 항에서 파악된 투자예측을 토대로 전체 회사의 투자를 월별로 계획한다.

8) 재료수립 계획

구매과장은 계획기간의 매출계획, 생산계획을 근거로 필요자재의 수립계획을 월별로 수립한다.

9) 복지, 안전, 환경 계획

총무과장은 계획기간에 대한 당사차원의 복지, 안전, 환경을 고려하여 해당 계획별 계획을 월별로 수립한다

10) 교육훈련계획

품질경영팀장은 해당부서에서 작성된 사내 ·외 교육을 근거로 당사 내 모든 자격 부여자를 포함한 장기 교육 훈련 계획을 수립하여 대표이사의 승인을 득하며 그에 따라 교육훈련을 실시한다.

11) 손익계획

경리과장은 상기 모든 항목이 고려된 자료를 기본으로 계획기간의 손익계획을 월별로 수립한다.

12) 고객만족평가 계획

해당부서장은 고객의 만족여부를 파악하기 위하여 부서별 평가내용, 평가방법, 평가대상을 정하고 이러한 자료는 객관적인 자료이어야 하며 고객의 기대요구를 적절히 포함하고 있어야 한다.

5.1.3 장 단기 사업계획 작성 및 승인

각부서장은 총무과로부터 접수한 년도방침 및 사업계획서의 장. 단기 사업계획 수립기준을 근거로 각 부서별 년간 추진목표와 시책을 수립하여 대표이사의 승인을 받아 12월말까지 총무과로 제출하며, 총무과장은 상기 각 부서로부터 접수된 년간사업계획서를 취합하여 당사의 장·단기 사업계획서로 관리한다.

5.1.4 월 업무 계획 수립 및 실시

1)    각 부서장은 년간 사업 계획서에 의거 해당월별로 월 업무 추진 계획 대비 실적관리표를 작성하여 매월 첫째 주까지 대표이사의 승인을 얻어 업무를 추진한다.

2)   필요한 경우 각 부서장은 매월 추진업무실적 결과와 관리항목의 집계결과를 통계적기법(그래프, 파레토도 등)을 활용하여 작성하고, 월 업무추진계획 대비 실적 보고 시 첨부한다.

5.1.5 사업계획의 실시, 점검, 평가

1) 사업계획 대 실적 회의

① 해당부서장은 년간사업 발표 회의 시 해당업무와 관련된 년간 부서별 운영 계획을 발표토록 한다.

② 단기 사업계획에 대한 업무실적 평가 회의는 매월 월례 회의 시 총무과 주관 하에 대표이사가 참석하여 개최하며 각 부서에서는 월별, 반기별 계획대 실적 보고서를 작성하여 발표토록 한다.

(단, 해당부서는 사업계획 변경 시 변경 전 ·후의 자료를 포함하여 발표토록 한다.)

③ 대표이사는 평가회의결과 업무실적이 미진하거나 추진방향이 사업계획과 상이할 경우 또는 추진방향에 문제가 있다고 판단되는 경우 시정 또는 개선의 지시를 요구하여야 한다.

④ 총무과장은 회의결과를 정리하여 대표이사의 승인을 득한 후 각 부서로 통보한다.

⑤ 해당부서장은 회의 시 시정 및 개선 지시사항을 확인하고 지시를 시행하고 결과를 문서화하여 대표이사 승인을 득한 후 총무과에 제출토록 한다.

2) 장·단기 사업계획의 변경

① 해당부서장은 대표이사의 지시 또는 월별, 반기별 회의결과, 장·단기 사업계획의 변경(추가, 변경, 수정)이 필요하다고 판단될 경우 해당부서장이 수정계획을 작성하여 대표이사에게 승인을 득하여 변경을 확정하고 변경내용을 총무과장에게 통보한다.

② 총무과장은 변경된 사업계획을 재 취합하여 정리한다.

③ 해당부서장은 사업계획서 개정 시 개정이력을 사업계획서 표지에 기록하여 항상 최신본의 상태가 되도록 관리해야 한다.

5.2 기업수준 자료의 분석 및 운영

1)  각 부서별 품질, 운영성과와 관련된 중점관리항목을 선정하여 운영하여야 하며, 중점관리항목의 운영 성과에 대한 주기적 경향과 수준을 관리하여야 한다.

2)  각 부서별 운영성과의 향상을 위하여 동종산업 및 유사산업의 실적을 연도별로 비교하여 지속적인 개선 및 향상이 이루어질 수 있도록 년간 사업계획 수립 시 이를 반영하여야 한다.

5.3 고객 만족 평가

1)   영업과장은 고객 만족도 평가를 위해 년 2회 고객의 해당담당자에게 설문 조사를 하여 설문지를 작성하고 취합하여 고객 만족도 평가 자료로 활용한다.

2)   영업과장은 취합된 설문을 통하여 고객 설문조사 평가서를 작성한다.

3)   관련부서는 설문조사 평가서를 분석하고 개선계획을 수립하여 고객만족도를 향상시키기 위한 방안을 강구하여 사업 계획 수립 시 이를 반영하여 지속적으로 고객 만족도를 향상시키기 위한 노력을 하여야 한다.

5.4 지속적인 개선

5.4.1 지속적인 개선계획의 수립

1)  해당 부서장은 년간 사업계획을 수립함에 있어 지속적인 개선 계획을 반영하여 사업계획을 수립하여야 한다.

2)  지속적인 개선 대상 항목의 선정은 품질향상, 생산성 향상, COST 절감, 납기향상을 목적으로 하며, 특히 제품에 관련하여서는 제품의 특별특성에 대한 개선이 우선으로 적용되어야 한다.

3)  지속적인 개선과 관련된 사항은 다음과 같다.

①  예기치 않은 기계의 정지시간

②  기계조정, 금형 교환 및 기계 대체 시간

③  과도한 사이클 타임

④  폐기, 재작업 및 수리

⑤  과도한 산포

⑥  목표치 중심에 들지 않는 공정 평균치(양측규격)  

⑦  노동력과 재료의 낭비

⑧  저 품질 비용

⑨  제품의 조립 또는 설치곤란

⑩  과다재고 및 재고회전율 관리

⑪  제품의 조립 또는 설치곤란

⑫  과도한 취급 및 보관

⑬  불합리한 작업환경

⑭  고객불만족, 예를 들면 불만, 수리, 반송, 오선적, 미완료된 주문, 고객 공장문제, 하자, 보증 등

5.4.2 개선실시 및 효과 파악

1)  각 부서장은 수립된 개선 계획을 토대로 각 세부실천 항목별 추진담당자를 정하여 추진토록 한다.

2)  각 세부실천 항목별 담당자(이하 “해당담당자”라 한다) 는 해당항목에 대한 구체적인 세부실천 계획을 세우고 일상업무 진행 중에도 추진 가능토록 한다.

3)  해당부서장은 필요에 따라 부서 내 상호기능팀을 구성하여 활동하거나 관련부서와의 긴밀한 협조체계를 구축하여 부서 활동을 전개할 수도 있다.

4)  지속적인 개선항목은 추가 또는 삭제될 수 있으며 대표이사의 사전 승인 후 결정토록 한다.

5)  지속적인 개선대상 항목별 추진결과는 해당부서에서 분기별로 품질경영대리인에게 보고하며 반기별로는 총무과장이 취합하여 품질경영대리인의 검토를 거쳐 대표이사에게 보고한다.  

6)  지속적인 개선업무 추진과정에서 계획 추진성과가 미흡하거나 효과가 없다고 판단될 경우 세부 항목 추가 또는 변경시킬 수 있으며 계획서 내에 개정사항은 적절히 식별되고 관리되어야 한다.

5.5 회의체 운영

1)  사업계획의 수립 및 실시, 벤치마킹, 고객 만족 평가, 지속적인 개선과 관련된 업무의 효과적 추진을 위하여 각 부서장을 대상으로 정기적인 회의체를 운영 하여야 한다.

2)  다음의 회의체는 1)항의 사항뿐만 아니라 사내 ·외에 발생되는 각종 문제를 신속히 개선하기 위한 목적을 가지고 운영된다.

6. 기록 및 양식

다음 기록은 품질기록관리 규정에 따라 품질기록으로 관리되어야 한다.

1)  년도방침 및 사업계획서

2)  회의록

3)  업무 추진 계획 대비 실적

4)  사업계획서 표지

5)  설문지

6)  고객 설문조사 평가서

7)  부서별 업무 분장표(첨부1)

8)  업무흐름도(첨부2)

7. 관련문서

1) 문서 및 자료관리 절차서

2) 품질기록 관리절차서

8. 부    칙

00) 본 규정은 2006년 7월 1일부터 제정 시행한다.

[첨부 1]

■ 제ㆍ개정 이력

■ 승 인

적용범위

이 규정은 당사의 목표/세부목표, 추진계획을 수립하고 관리하는데 적용한다.

목적

이 규정은 회사의 품질향상 및 환경영향을 최소화하기 위해 중대한 품질사안 및 환경

영향을 근거로 하여, 목표 및 세부목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 계획을 수립

시행함으로써 지속적인 개선을 하는데 그 목적이 있다.

용어의 정의

3.1 목표

방침에 근거하여 회사가 달성하고자 스스로 설정한 전반적인 목표로서 가능한 한

정량화 한 것을 말한다.

3.2 세부목표

목표를 달성하기 위한 각 부서의 세부목표로 정량화 한 것을 말한다.

3.3 환경성과

회사의 환경방침, 목표/세부목표를 근거로 한 조직의 환경측면 관리와 관련된

경영체제의 측정 가능한 결과를 말한다.

3.4 추진계획

목표와 세부목표 및 이를 수행하기 위해 필요한 추진계획을 포함한 문서를 말한다.

4.책임과 권한

4.1 최고 경영자

4.1.1 방침의 확정 및 대내외 선포

4.1.2 목표/세부목표, 추진계획 승인

4.1.3 추진실적 보고서에 대한 승인

4.2 품질/환경 경영 대리인

4.2.1 품질/환경경영 제반사항 지도, 감독

4.2.2 각 부서 목표/세부목표 심의, 조정

4.2.3 회의 주관 및 투자에 대한 조정 및 진행관리

4.3 품질보증부서장

4.3.1 해당 부서 세부목표 및 추진계획 실적 취합, 품질/환경경영 대리인에게 보고

4.3.2 목표 및 세부목표 수립에 따른 해당 부서 추진계획 이행상태 및 적합성점검

4.4 해당부서장

4.4.1 부서 세부목표 수립

4.4.2 부서 추진계획을 품질보증부서장에게 통보

4.4.3 분기별 추진계획 작성, 품질보증부서장에게 결과 통보

4.4.4 추진실적 검토 및 추진계획 수정, 보완 통보

4.4.5 부서원에 목표, 세부목표 및 추진계획 교육실시

5. 업무절차 및 방법

5.1 목표 수립

5.1.1 품질보증부서장은 당해 연도의 목표 및 세부목표를 작성하여 해당 부서에 통보한다.

5.1.2 해당부서장은 통보된 목표 및 세부목표에 따라 추진계획을 작성하여 품질보증

부서장에게 통보한다.

5.1.3 추진계획의 실행방안은 다음 사항을 고려하여 설정한다.

1) 방침과 일치

2) 실행이 가능하고 구체적인 목표 수립

3) 지속적인 개선과 오염방지대책 강구

4) 이해관계자의 견해 반영

5) 세부목표는 가능한 수치화

6) 환경영향 평가결과 중요 환경측면을 반영

5.1.4 품질보증부서장은 각 부서의 추진계획을 취합하여 품질/환경경영 대리인의 승인을 득 한 후 해당 부서에 통보한다.

5.2 추진계획 시행

5.2.1 부서별로 승인된 추진계획의 세부추진 일정에 따라 추진한다.

5.2.2 승인된 추진계획은 부서 내에 공지하고 활용한다.

5.2.3 추진상의 문제점은 관련 부서와 긴밀하게 협의한다.

5.3 추진실적 확인

5.3.1 해당부서장은 분기별로 다음사항을 포함한 추진실적 보고서를 작성하여 품질보증부서장에게 송부한다.

1) 세부추진 일정에 대한 진행 실적

2) 계획대비 부진사항 원인 분석 및 대책

3) 품질, 환경, 안전 문제점

4) 품질/환경 경영 대리인의 지시사항 이행결과

5.3.2 품질보증부서장은 부서별 추진실적을 취합하여 품질/환경 경영 대리인에게

보고한다.

1) 세부 추진일정의 계획대비 진행 실적

2) 계획대비 부진사항 원인분석 및 대책

3) 오염원 배출(대기/폐기물 등) 현황

4) 최고경영자 및 품질/환경 경영 대리인 지시사항 이행결과

5.3.3 전항에 대한 세부보고 일정 및 방법은 품질/환경경영 대리인이 정한다.

5.4 추진계획의 변경

추진계획을 변경해야 하는 경우 해당부서장은 품질보증부서장에게

통보하여 검토 후 변경한다.

5.5 추진계획의 시정조치 및 경영 검토

5.5.1 품질/환경경영 대리인은 추진실적이 부진한 부서에 대해서는 시정조치를 요구할

수 있다.

5.5.2 시정조치 요구서를 받은 해당부서장은 시정 및 예방조치를 취한 후 그 내용을 품질/환경경영 대리인에게 서면보고 하고, 차기계획에 반영(FEED BACK) 한다.

5.5.3 품질보증부서장은 검토 결과에 따른 부서별 시정조치 처리결과를 종합승인을 득 한 후 유지, 관리한다.

6. 기록 및 보관

7. 관련표준

7.1 방침관리규정(KH-201)

7.2 환경 영향평가 관리규정(KH-202)

7.3 경영검토규정(KH-207)

방침관리규정.xls