경영검토절차서

1. 목적

당사의 품질시스템이 ISO 9001(2000) / KS A 9001(2001)의 요구조건 및 품질방침에 따라 수행됨에 있어서 품질시스템의 적절성, 효율성에 대한 대표이사의 검토 및 평가를 통한 체계적인 품질경영 시스템을 유지, 발전시키고자 하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

당사에서 행해지는 품질시스템의 이행상태를 검토함으로써 ISO 9001(2000) / KS A 9001(2001)의 요구사항에 맞게 적절히, 효과적으로 운영되고 있는지 전반적인 사항을 검토 평가하여 조치하는데 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1. 경영검토
내부감사 결과, 시정조치 및 예방조치 결과, 부적합사항 조치 결과, 고객불만 사항 및 경영환경의 변화 등을 분석 검토하여 당사의 품질방침 및 목표를 달성하기 위한 품질시스템의 적절성 및 효율성을 경영자/관리자가 공식적으로 평가하는 행위.

4. 책임과 권한

4.1. 대표이사

4.1.1.  품질경영 시스템의 적합성과 유효성을 평가하기 위한 경영 검토회의를 소집

4.1.2.  품질목표의 제시

4.1.3.  부서별 목표의 조정

4.2.  품질경영대리인

4.2.1.  경영검토 회의의 주관

4.2.2.  경영검토 결과를 차기 사업계획에 반영될 수 있도록 조치한다.

4.3.  국내영업부서장

4.3.1.  경영검토 회의 관련자료 취합, 분석 및 경영 검토회의 자료 작성

4.3.2.  경영검토 회의 결과의 문서화 및 시스템 반영

4.3.3.  경영검토 시 지적된 사항의 이행 확인

4.4.  각 부서장

4.4.1.  경영검토 회의에 필요한 해당 자료를 작성

4.4.2.  경영검토 회의 지적사항에 대한 시정조치 및 재발방지 대책의 수립, 이행

4.4.3.  사내 모든 품질관련 문서 및 자료를 근거로 작성된 경영검토 회의자료를 토대로 한 품질경영시스템의 적절성 및 효율성 등을 경영검토 의견서에 의해 평가할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1.  일반사항

5.1.1.  품질시스템은 새로운 품질경영 개념, 신기술, 기타 품질경영에 영향을 미치는 사회환경의 변화에 따라 그에 상응하는 개선, 개발을 필요로 한다.

5.1.2.  경영검토 결과에 따르는 시정조치는 당사의 품질시스템과 부합되어야 한다.

5.1.3.  각 부서장은 대표이사가 제시한 품질목표에 부합한 각 부서별 품질목표를 품질목표관리(첨부 2)에 매년 초 수립하여, 대표이사에게 보고 후 관리하여야 한다.

5.2.  경영검토 절차

5.2.1.  경영검토는 회의형식으로 진행되며 회의에 참석인원 구성 및 실시주기는 다음과 같다.

(1)  구성

①  검토위원 : 부서장 이상 임원

②  이외 대표이사 및 품질경영대리인이 필요하다고 인정하는 경우 추가 선임 가능

(2)  실시 주기

①  정기적인 경영 검토회의는 매 년말에 실시되어야 하며,

②  필요시 대표이사 또는 품질경영대리인이 개최가 필요하다고 할 경우 임시회의를 실시할 수 있다.

5.2.2.  회의자료 준비

(1)  국내영업부서장은 경영검토 회의에 필요한 다음과 같은 관련자료를 관련 부서장에게 요청, 취합하여 회의자료를 작성한다.

①  내부 또는 외부 감사 결과

②  고객불만 사항 또는 고객이 제공한 정보

③  품질목표 달성 계획, 실적 및 제품 적합성

④  시정조치 및 예방조치 결과

⑤  이전 경영 검토에 따른 후속조치

⑥  경영환경의 변화

⑦  기타 개선을 위한 추천 사항 및 아래 사항을 추가적으로 포함할 수 있다.

⑧  개선조치 현황 및 결과

⑨  조직의 자체 평가 결과

⑩  경쟁사의 벤치마킹 결과

⑪  공급자의 성과

⑫  품질성과에 대한 재정적 효과 (비용효과)

(2)  회의자료는 회의 하루 전까지 작성되어야 한다.

5.2.3.  경영검토 회의 개최

(1)  품질경영대리인은 대표이사의 지시를 받아 경영 검토회의 개최일자를 정하고 회의참석 해당자에게 통보한다.

(2)  국내영업부서장은 경영검토 회의시 의견 및 논의사항 등에 대하여 다음 내용을 포함한 회의록(첨부 1)을 작성한다.

①  품질경영시스템 및 그 프로세스의 효과성 개선

②  고객 요구 사항과 관련된 제품의 개선

③  자원의 필요성

5.2.4.  경영검토 회의 결과의 조치

(1)  국내영업부서장은 경영검토 회의의 결과를 전 조직에 통보함으로써 당사 품질경영시스템에 대한 경영진의 의지 및 관심이 전임직원에게 파급될 수 있도록 한다.

(2)  경영검토 회의 결과의 보완 및 조치

(3)  경영검토 회의 결과 시정 사항에 대해서는 즉시 시정을 실시한다.

(4)  국내영업부서장은 경영검토 회의 결과 지적사항에 대한 이행상태를 확인 점검하여야 하며 차기 경영검토 회의 전에 품질경영대리인에게 보고하여야 한다.

(5)  경영검토 회의 결과 품질시스템의 개정이 필요하면 해당 부서장을 통하여 개정한다.

6. 품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : TQP-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

7. 관련문서

7.1.  품질매뉴얼 (문서번호 QM-MR)

7.2.  기록관리 절차서 (문서번호 QP-MS-3)

7.3.  내부감사 절차서 (문서번호 QP-MA-1)

7.4.  시정조치 및 예방조치 절차서 (문서번호 QP-MA-3)

7.5.  고객불만처리 절차서 (문서번호 QP-MA-4)

8. 첨 부

8.1.  회의록(첨부 1)

8.2.  품질목표관리 (첨부 2)

경영책임 및 자원관리 절차서

관련 문서

KS Q ISO 9001 (품질경영시스템 - 요구사항)

F-01-03 (기록관리 절차서)

F-02-02 (조직 및 직무분장 절차서)

F-02-03 (내부 의사소통 프로세스)

F-03-01 (교육훈련 프로세스)

F-02-04 (경영검토 프로세스)

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적용범위

이 절차서는 우리 회사 품질경영시스템에 대한 최고경영자의 경영책임 관련 사항 및 경영검토에 대하여 적용한다.

목 적

품질경영시스템의 개발 및 실행 그리고 지속적 개선을 위한 최고경영자의 책임과 경영검토를 명확히 함으로써 고객만족의 품질방침을 효과적으로 이행함에 그 목적이 있다.

용어의 정의

품질방침 (Quality Policy)

최고 경영자에 의해 공식적으로 표명된 품질 관련 조직의 전반적인 의도 및 방향

품질목표 (Quality Objective)

품질에 관하여 추구하거나 지향하는 것

품질기획 (Quality Planning)

품질목표를 세우고, 품질목표를 달성하기 위하여 필요한 운영 프로세스 및 관련 자원을 규정하는데 중점을 둔 품질경영의 일부

비고. 품질계획서를 작성하는 것은 품질기획의 일부가 될 수 있다.

업무 절차

경영 의지

최고경영자(이하 사장이라 한다)는 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 의지의 실행 증거를 다음을 통하여 제시하여야 한다.

법적 및 규제적 요구사항뿐 아니라 고객 요구사항 충족의 중요성을 조직과 의사소통

품질방침의 수립 및 품질목표 수립의 보장

경영검토의 수행

자원의 가용성 보장

사장은 고객 요구사항 파악 및 조직 내 의사소통을 위하여 필요한 품질경영시스템의 개발 및 실행을 경영대리인에게 지시한다.

고객 중심

사장은 관련 팀장에게 제품과 관련된 고객 요구사항을 파악하고, 고객 중심의 관련 프로세스 개발을 지시하여 고객만족의 모니터링을 통하여 고객 요구사항이 충족되도록 한다.

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품질방침

사장은 다음 사항을 고려하여 품질방침을 설정하고 품질매뉴얼에 명시한다.

조직의 목적에 적합할 것

지속적인 개선의 실행 의지를 포함할 것

품질목표 수립 및 검토를 위한 틀을 제공할 것

전 조직에서 의사소통 되고 이해될 것

지속적인 적절성을 검토할 것

기 획

품질목표

관리팀장은 다음 사항에 대하여 조직 내의 관련 기능 및 계층을 통하여 품질방침에 근거한 품질목표를 매년 말일까지 입안하여야 한다.

제품의 요구사항 충족

조직의 목적과 고객의 기대 및 요구

측정 가능하고, 품질방침과 일관성이 있을 것

입안된 품질목표는 사장의 승인을 얻어 확정한다.

품질경영시스템 기획

관리팀장은 각 팀장과 협의하여 품질목표 달성 및 품질경영시스템의 요구사항을 충족시키기 위해 품질목표추진계획서(첨부 1)를 작성하여 사장의 검토/승인을 얻어야 한다.

각 팀장은 품질목표가 조직의 모든 계층에서 이해되고, 일상 업무에 반영하여 실행되도록 보장하여야 한다.

관리팀장은 품질목표추진계획서에 따른 실행사항을 반기별로 점검하여야 한다.

품질경영시스템의 변경이 계획되고 실행될 때 품질경영시스템의 완전성이 유지되도록 하여야 한다.

설치, 시공에 적용되는 품질경영시스템 기획은 시공품질계획서에 따른다.

책임, 권한 및 의사소통

책임과 권한

우리 회사 조직에 부여된 책임, 권한 및 이들의 상호관계와 의사소통은 F-02-02 (조직 및 직무분장 절차서)에 따른다.

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경영대리인

사장은 관리팀장을 경영대리인으로 정하고, 다른 책임과 무관하게 다음 업무에 대한 사항들이 제대로 수행되고 유지되도록 모든 책임과 권한을 위임한다.

품질경영시스템에 필요한 프로세스가 수립되고 실행되며 유지됨을 보장

품질경영시스템의 성과 및 개선에 대한 필요성에 대하여 보고

조직 전체에 걸쳐서 고객 요구사항에 대한 인식의 증진 및 보장

경영검토를 위한 자료 작성

품질경영시스템에 관련된 사항에 대한 외부 관계자와의 연락

내부 의사소통

사장은 조직 내에서 적절한 의사소통 프로세스(F-02-03 참조)가 수립되고, 품질경영시스템의 효과성에 대해 의사소통이 이루어지도록 보장하여야 한다.

경영검토

사장은 품질경영시스템에 대하여 연 1회 정기적으로 경영검토를 하여야 한다.

단, 사장의 지시에 따라 수시로 경영검토를 할 수 있다.

경영검토는 품질방침 및 품질목표를 포함하여 품질경영시스템의 개선 기회 및 변경에 대한 필요성 평가를 포함하여야 한다.

경영대리인은 다음의 경영검토 입력사항을 포함시켜, 경영검토서(첨부 2)를 작성하여 사장에게 보고하여야 한다.

내부심사 결과

고객 피드백

프로세스 성과 및 제품 적합성

예방조치 및 시정조치의 상태

이전의 경영검토에 따른 후속 조치

품질경영시스템에 영향을 줄 수 있는 변경

개선을 위한 제안

경영검토의 출력에는 다음 사항과 관련된 모든 결정사항 및 조치를 포함하여야 한다.

품질경영시스템 및 그 프로세스에 효과성을 개선

고객 요구사항과 관련된 제품의 개선

자원의 필요성

경영검토 사항은 F-01-03(기록관리 절차서)에 따라 기록으로 유지 관리되어야 한다.

경영검토 프로세스는 F-02-04(경영검토 프로세스)에 따른다.

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자원관리

자원의 확보

사장은 관련 팀장과 의사소통하여 다음에 필요한 자원을 결정하고 관련 팀장을 통하여 자원이 제공되도록 하여야 한다.

품질경영시스템의 실행 및 유지 그리고 효과성에 대한 지속적인 개선

고객 요구사항 충족에 대한 고객 만족의 증진

인적자원

제품 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원의 적격성, 인식 및 교육훈련은 F-

03-01(교육훈련 프로세스)에 따른다.

기반구조

관련 팀장은 제품의 요구사항에 대한 적합성을 달성하는데 필요한 다음의 기반구조에 대하여 사장의 허가를 얻어 결정하고, 확보 및 유지되도록 한다.

건물, 업무장소 및 관련된 부대시설(Utility:유틸리티)

프로세스 장비 (하드웨어 및 소프트웨어)

지원 서비스 (통신, 운송수단/시설, 정보통신 등)

업무 환경

각 팀장은 제품 요구사항의 적합성을 달성하는데 필요한 업무 및 작업 환경에 대한 상태를 해당 작업지침서에 결정하고 관리하여야 한다.

기록 및 보관

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1. 적용범위

이 규정은 당사의 경영, 품질, 환경방침의 설정과 구체적 실천 및 개선을 위한 절차와

방법에 대하여 적용한다.

2. 목적

이 규정은 회사의 비젼, 경영의 달성목표를 수립하고, 이에 따른 주요활동 등을 규정함

으로써 경영/품질/환경시스템을 효율적으로 운영, 통제, 평가하여 회사 경영능률의 향상

과 목표를 달성함에 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 방침

회사 목적달성을 위해 실행하여야 할 수단의 체계 및 그 사고방식으로 목표, 시책을

말한다.

3.2 목표

방침의 달성도를 확인, 평가하기 위하여 특별히 설정한 관리항목에 대한 최종 달성

희망사항을 말하며 수량, 금액, 건수, 일자, 시간 등으로 명확하게 표시하여야 한다.

3.3 시책

목표를 달성하기 위한 구체적 방향 제시를 말하며 방향제시는 구체적이고 명확히

하여야 한다.

3.4 경영방침

회사의 유지와 지속적 발전을 위한 사업계획의 기초가 되는 사항을 말하며 경영이념,

사시, 사훈 등이 포함된다.

3.5 품질방침

소비자가 만족하는 품질의 제품을 경제적으로 생산, 판매하고 품질의 균일성과 신뢰

성을 유지, 향상시키기 위한 목표 및 시책을 말한다.

3.6 환경방침

회사의 활동, 제품 및 서비스의 성격, 규모등 환경영향에 관련된 사항의 개선과

오염방지 및 환경법규 준수를 위한 목표 및 시책을 말한다.

3.7 방침관리

경영/품질/환경방침에 책정되어 있는 목표 및 시책을 달성하기 위하여 각 조직상의

직계가 각각의 방침을 정하여 그것을 실시하고 그 결과를 검토하여 필요한 조치를

취하는 프로세스에 중심을 둔 종합적 관리시스템을 말한다.

3.8 관리항목

각 부문이 자기 팀에 부여된 업무(업무분장, 기능전개 등)를 그 목표대로 달성하고

있는지의 여부를 판단하여 필요한 액션을 취하기 위한 척도로 선정한 항목을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표

4.1.1 방침 확정을 위한 임원회의 주관

4.1.2 회사 방침(경영, 품질, 환경)의 대내외 선포

4.2 경영대리인

4.2.1 회사 방침안 조정(사업목표간 연계성 및 적합성)

4.2.2 방침안 수립 및 관리(전개 및 진단)

4.2.3 방침 수립을 위한 검토사항

1) 국내외 경제, 사회적 환경분석

2) 관련업계 동향 및 시장 전망

3) 과거 경영실적과 문제점 분석

4) 경영혁신시스템에 관한 계획

4.3 품질보증부서장

4.3.1 품질/환경 방침안 수립 및 관리(전개 및 진단)

4.3.2 환경방침 수립을 위한 검토사항

1) 환경목표 및 개선에 관련된 사항

2) 회사의 활동, 제품 및 서비스의 성격, 규모 등 환경영향에 관련된 사항

3) 환경법규 및 기타 요건의 준수

4) 환경개선시스템에 관한 계획

4.3.3 품질방침 수립을 위한 검토사항

1) 품질목표 및 향상에 관련된 사항

2) 품질경영시스템에 관한 계획

3) 품질표준에 관한 표준화

4.5 각 팀

4.5.1 회사 방침(경영, 환경, 품질)에 의거한 팀 목표 및 실행계획 설정

4.5.2 팀별 목표 및 실행계획 수립 방법

1) 팀내 구성원의 의견을 수렴하여 작성

2) 팀별 목표 및 실행계획은 회사 방침과 부합되게 작성

3) 관련 팀간의 사전조율로 상호연계성 유지

5. 업무절차 및 방법

5.1 방침 확정

5.1.1 회사 방침은 사장에 의해 최종 확정되며, 사내에 공포한다.

5.1.2 공포는 공문으로 전 팀에 배포한다.

5.2 방침 전개

5.2.1 방침관리 추진일정

전사 방침 주관 부서인 기획팀은 회사 방침관리 전개를 위한 방침추진계획서를

작성, 결재를 득하여 이를 전 부서에 시달한다.

5.2.2 목표의 설정, 전개

회사 방침에 의한 목표의 설정은 팀장 및 팀원 순으로 전개하여 전사적인

공감대를 형성한다.

5.2.3 목표달성을 위한 문제점을 파악

1)실적 및 실적분석에 따른 문제점 파악

2)기업 내,외부환경 및 정보분석 활용

3)전년도 방침관리 추진 과정상의 문제점 파악

5.2.4 시책의 결정 및 세부전개

1)목표 달성을 위한 시책항목을 설정

2)팀간 목표와 시책의 정합성을 검토

3)시책을 분기, 년간에 걸쳐 세부전개 항목으로 관리

5.2.5 방침설명회

품질보증부서는 확정된 회사 방침과 사업계획 및 팀별 목표, 시책에 대하여

설명회를 실시한다.

5.3 방침 홍보 및 교육

5.3.1 품질보증부서장은 전 직원이 이해 또는 숙지하여 실천할 수 있도록 사내 간행

물, 현수막 등 게시방법을 통해 이를 숙지케 하여야 한다.

5.3.2 월례조회, 각종회의 및 사내교육을 통하여 회사 방침을 직원에게 주시시킨다.

5.4 성과평가 및 조치

5.4.1 각 부서는 매분기(년) 업무계획대 실적을 진단하여 품질보증부서에 제출한다.

5.4.2 전항의 진단 결과(성과평가) 및 시정, 예방조치사항은 품질보증부서에서 종합

보고한다.

6. 기록관리

본 절차서에서 발생되는 기록은 기록 관리 절차서(JWP-103)에 따라 보존되어야 한다.

7. 관련 문서

7.1 목표관리규정

7.2 시정 및 예방조치관리규정