엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

경영검토절차서

목         차

1.      목          적

2.      적  용  범  위

3.      용 어 의 정 의

4.      책 임 과 권 한

5.      업  무  절  차

6.      기 록 및 보 관

7.      관  련  규  정

8.      첨 부 및 양 식

1.      목적.

본 절차서는 경영자 검토 업무의 책임과 절차를 명확히 함으로써 제정된 품질시스템 및 실행결과가 ISO요구사항 및 회사 품질 방침에 만족하며, 효율적으로 유지 관리되고있음을 보장하고 지속적인 품질개선을 유지하는데 그 목적이 있다.

2.      적용범위.

본 절차서는 당사 품질시스템의 경영자 검토에 대한 절차 및 책임사항에 대하여 적용한다.

3.      용어의 정의.

3.1    품질시스템.

대표이사에 의해 공식적으로 표명된 품질에 대한 조직의 총체적인 의지와 방침을 실행하기 위한 조직의 구조, 책임, 절차, 공정 및 자원을 말한다.

3.2    품질경영위원회.(이하 '위원회'라 한다)

품질시스템의 운영 상황, 내부품질감사에서 제기된 문제, 시정 및 예방조치의 효과 등을 점검하고 품질시스템 중 품질방침, 품질시스템 문서의 적합성 및 효율성을 검토하기 위한 회의이다.

4.      책임과 권한.

위원은 위원장이 승인한 위원회의 결정 사항을 실행할 책임이 있으며 책임 및 권한은 다음과 같다.

4.1    대표이사.

4.1.1    위원회를 소집.

4.1.2    위원회의 의결 사항 및 실행 결과에 대하여 승인.

4.1.3    시정 조치에 대한 최종 승인.

4.2    품질경영대리인.

4.2.1    경영자 검토자료를 사전에 취합하여 대표이사에게 보고.

4.2.2    회의록 작성 및 보관 책임.

4.2.3    위원회의 개최를 통보하고 회의자료를 준비할 책임.

4.2.4    위원회 결정 사항에 대한 확인 및 조치 결과를 대표이사에게 보고할 책임.

4.2.5    위원회의 간사 역할을 담당.

4.3    부서장.

4.3.1    안건에 대한 검토 및 대책 사항을 준비할 책임.

4.3.2    위원회에서 토의 및 결정한 사항에 대하여 실행할 책임.

4.3.3    안건을 위원회 회부를 요구할 권한.

5.      업무절차.

5.1    품질경영위원회(이하”위원회”) 구성.

5.1.1    위원장 : 대표이사.

5.1.2    간  사 : 품질보증부서장.

5.1.3    위  원 : 품질경영대리인 및 부서장과 위원장이 지명한 자.

5.2    위원회 검토 의제.

5.2.1    품질 방침 및 목표의 검토.

5.2.2    내·외부 품질 감사 결과의 검토.

5.2.3    품질개선 현황(시정 및 예방조치) 검토.

5.2.4    고객 불만(클레임 포함)처리 현황 검토.

5.2.5    부적합품 현황 검토.

5.2.6    주요 공정관리 및 제품 불량 현황 검토.

5.2.7    서비스(고객지원)현황 검토.

5.2.8    교육/훈련 현황 검토.

5.2.9    사내표준 제·개정 현황 검토.

5.2.10전회 위원회 지시사항 이행 여부 검토.

5.2.11기타 회사 경영 전반의 중요 사항.

5.3    위원회 소집.

5.3.1    대표이사는 정기적으로 매년 1회 실시한다. 단, 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 개최할 수 있다.

5.3.2    간사는 품질경영위원회의 회의 소집을 각 위원에게 통보한다.

5.4    위원회 개최.

5.4.1    간사는 위원장의 승인하에 회의 일시 및 장소를 해당 위원에게 통보한다.

5.4.2    위원은 회의 개최 일에 부득이한 사정으로 참석하지 못할 경우 대리인을 지정하여 참석하도록 한다.

5.4.3    위원회는 제기된 안건에 대하여 점검, 재발 방지, 품질개선을 위한 토의를 한다.

5.4.4    간사는 작성한 자료 내용에 대한 의문 사항이 있을 경우 이를 해소하고 취합한 후 위원회에 제출한다.

5.6   회의 결과 처리.

5.6.1        간사는 위원회가 끝난 후 위원회 회의 결과에 대해 "품질경영검토회의록(P-0101-01)"을 작성하고 위원장의 승인을 득한다.

5.6.2        회의결과 시정 조치가 필요한 경우에는 "품질개선 절차서(SJ-P-1401)"에 따라 "품질개선 요구서(P-1401-01)"를 작성하여 해당부서에 송부한다.

5.6.3        품질개선 요구서(P-1401-01)를 접수한 조치 책임 부서는 품질개선 절차서(P-1401)에 따라 실행하여야 할 책임이 있다

6        기록 및 보관.

7.      관련사내표준.

7.1    품질개선절차서. (P-1401)

8.      첨부 및 양식.

8.1  품질경영검토회의록. (P-0101-01)

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품질목표 추진계획서

P0201-01 Rev.0 (주)강하넷 A4 (210x297mm)

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경영검토 회의자료

(2013년1월 ~ 2013년 12월 31일)

1. 안전.보건경영시스템(K-OHSMS 18001) 검토개요

경영검토회의자료는 안전보건경영(OHSAS18001(2007)) 규격 요구사항과 당사 안전보건매뉴얼 및 경영검토절차서(SHP-A02)를 충족시키며 안전보건시스템의 적합성과 효과성을 검토하고 프로세스 개선을 위한 기초자료로 삼기위함

2. 안전.보건시스템의 관리현황 및 관리상태

3. 내부심사결과 평가

. 총평

1) 조직원들의 안전보건시스템의 이해 및 실행상태가 다소 미흡

2) 감사원의 감사업무교육(외부교육 등)을 통하여 감사의 효과성 제고

4. 시정조치 및 예방조치 결과

5. 프로세스 모니터링 결과 (2013.6월~2013.12월)

6. 제안활동 성과

1) 기간중 제안접수 처리건 : 없슴

7. 기타사항

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