엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

이사회규정

제1조 (목적) 이 규정은 당사의 이사회 구성 및 운영 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 결의에 따른다.

제3조 (제정 및 개폐) 이 규정의 제정개폐는 이사회의 결의에 의한다.

제4조 (구성) 이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제5조 (의장) 이사회의 의장은 대표이사로 하고, 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.

제6조 (회의) 정기 이사회는 매 ○월 ○회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제7조 (의결방법) 이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수이상의 동의로 결정되며, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면 결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조 (결의사항) 다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일 전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.

1. 상법 규정 사항

2. 정관 규정 사항

3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침

4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항

5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항

6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항

7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항

8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항

9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

제9조 (의안설정) 이사회에 부의하는 의안설정은 담당이사가 함을 원칙으로 하며, 담당이사가 유고시에는 당해 부, 실장 혹은 지명된 자가 할 수 있다.

제10조(의사록) 의사록의 기록은 ○○부장이 담당하며, 의사록에는 출석이사의 서명을 받아 보관한다.

(별표 1)

이사회 소집통보

제 안 : 제 호(제 차) 개최일시 :

수 신 : 개최장소 :

제안명 :

제안내용 :

제안사유

위와 같이 이사회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

. . .

대표이사

(별표 2)

제 차 이사회 의사록

개최일시 : . . .

장 소 :

출석이사 : 총 명중 명 의 장 :

의안(제 호) :

의결사항 :

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 전원 기명 날인한다.

. . .