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(2020년) 경영검토 결과(회의록)



작 성
검 토
검 토
승 인
 
 
 
 
작성부서 : 관리팀 검토/회의일자:














































항목 구분
현황 / 문제점
개선 방향 및 방안
최고경영자 결정/지시사항
1. 이전 경영검토에
따른 조치 상태
1. 23년 개발 차종 및 신규 개발 부품에 대한
업무 협조를 당부 (NU)
2. 고객 불시 감사에 대해 만전을 기할 것.
(SQ 평가)
1.NU 차종 : 23년 12월 양산 진행중
2.고객감사 : 내부심사 활성화를 통한 자체
능력 향상.
 
2. QMS와 관련된
∙ 내.외부 이슈 변화
∙ 이해관계자의
니즈/기대
∙ 리스크와 기회
 


1. 각 팀장은 개선조치내용 중
중요이슈 항목에 대해서는
주기적인 개선활동 실시토
록할 것.

▣ 내부/외부 이슈, 이해관계자 니즈/기대, 리스크/기회 분석/평가 결과
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
구 분
프로
세스
리스크 이벤트 / 기회요소
개선조치
 
 
 
 
R
외부
주문
인도
고객사(현대위아)의 생산량 감소
1.가공 라인 자동화 구축
2.원가구조 개선을위한 원가절감 활동추진
 
 
내부
자원
관리
프로세스별 지식경영 디렉토리가미 확보
프로세스별 교안 수집 및 디렉토리 구성 후보관,공유,활용 및 갱신
 
 
 
R
이해
외부
고객
피드
클레임 발생 증가
PFMEA 실시 -지속적 개선진행중
 
 
 
R
이해
외부
제조
고객사 생산계획의 잦은
변동으로 JOP SET UP이 많다.
대응방안 준비중
 
 
 
R
 
 
공급자
개발
중요협력사 리스크평가 미접수
도장업체 안정적 제품 공급을 위하여 이원화
개발 추진
 
 
 
 
 
 
제조
예방 보전 활동 미흡
MTTR, MTBF 목표 수립 예정
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























































































항목 구분
현황 / 문제점
개선방향
최고경영자 결정/지시사항
3. 고객만족 및 관련
이해관계자 피드백
∙ 고객 만족도
∙ 고객 불만
▣ 고객 만족도
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
성과지표
목표
달성도
문제점/대책
 
 
품질5스타 등급
4
100%
 
 
 
SQ 등급
A
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
▣ 고객불만 : 상세내용은 고객불만관리대장 참조












 
 
성과지표
불량율
문제점/대책
 
 
고객 입고 불량율(%)
0%
 
 
 
고객 후공정 불량율(PPM)
3.5PPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 프로세스 성과
∙ 효과성
∙ 효율성
▣ 개별 프로세스 성과(효과성,효율성)
☞ 월별 프로세스 책임자별로 보고되고
있는 경영회의(성과지표 분석 현황) 참조
프로세스 별로 의도된 결과 달성을 위하여,
의미 있는 성과지표 지속적 발굴/개선 필요







5. 제품적합성
∙ 사외 품질지표
∙ 사내 품질지표
▣ 제품적합성과 관련된 사외/사내 품질지표
☞ 품질팀 지수 현황 참조
고객 입고불량 지표 사내 공정불량 지표
품질개선활동 지속적 전개 필요
본 성과지표의 달성실적,
문제점 및 대책에 대해서는
매월 경영실적회의 보고할 것
 
6.부적합 및 시정조치
▣ 부적합 발생분에 대한 신속대응
☞ IATF 요구사항에 따른 품질 문제 발생에
대한 신속대응 시스템 구축 필요.

품질문제 발생시마다 차기년도에도
지속적으로 신속대응 활동 전개 예정임
 
7. 모니터링 및 측정결과
∙ 특별특성 관리 실태
▣ 특별특성 관리 실태
항목 : Drive Shaft TJ측 OPD
공정능력 결과
1. Drive Shaft TJ측 OPD : PPK 1.7~1.9
 




























































































항목 구분
현황 / 문제점
개선방안
최고경영자 결정/지시사항
8. 심사결과
∙ 내부심사
∙ 제조공정 심사
∙ 제품심사
▣ 내부심사 결과 (심사일정 : 3/12~13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


품질팀장은 본 심사결과를
차기 내부심사 시, 각 심사원
에게 배포하여, 유사 부적합
발생여부에 대한 효과성이
확인될 수 있도록 할 것





 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
▣ 제조공정 심사 결과













 
 
NO
Audit 내용
일자
지적건수
문제점/대책
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
▣ 제품심사 결과













 
 
Audit 제품
일자
지적건수
문제점/대책
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

 

 

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경 영 검 토 회 의 자 료

(2019.01 ~ 2019. 12)

 

1. 안전.보건 내부감사결과 보고

o. 감 사 일 시 : 2019. 12. 28

o. 감사대상부서 : 안전.보건.환경팀. 공사팀. 고압배전(가공)공사현장

o. 감 사 결 과

지적사항
대상부서
부적합사항 관찰사항 비 고
안전.보건.환경팀 1 2 3
공 사 팀 2 2 4
현장(배선공사) 1 1 2
합 계 4 5 9

 

공통 부적합 사항 시정 ( 해소 ) 대책 비 고
o. 담당자의 규정 숙지 미흡
o. 문서기록 관리상태 미흡
o. 감사원의 감사업무 수행 미숙
지속적 교육, 훈련
책임업무 수행을 위한 교육
외부교육을 통한 감사활동 정상화

o. 부서 및 현장공통 부적합사항 및 해소대책

 

o. 내부감사 실시에 따른 문제점 및 향후 개선방안

1) 문제점

- 체크리스트활용 및 부적합보고서 작성 미흡

- 내부감사의 의미 인식부족으로 형식에 치우침

2) 개선대책

- 감사요원의 지속적인 감사업무교육으로 감사효과성 달성

- 감사수행을 통해 SHES 관리의 조기정착과 지속적 개선을 도모할 수

있도록 조치요함

 

2. 시정 및 예방조치 결과

시정 및 예방조치요구권 발생건수 시정 및 예방조치결과
내부감사 부적합사항 4 시정 및 예방조치계획서 제출
순 회 점 검 2 현장시정조치완료

 

o. 시정 및 예방조치는 구체적으로 발생원인을 분석하고 개선대책이 강구

되도록 요함

o. 안전.보건.경영시스템의 도입초기 단계로 업무담당자,관리자의 시스템운영에 대한

이해와 지속적인 교육으로 인증도입의 목표달성(무재해사업장)이 될 것임

 

3. 안전.보건 목표 및 세부목표 추진계획

목 표 세 부 목 표 추 진 계 획 추 진 실 적 비 고
1.[무재해사업장달성]
공사현장 안전관리
1.안전장구 및
장비적정사용
-공사장내 모든
작업자 안전장구지급 및
착용
-공정상필요장비
준비 및 사용
-활선작업자 보호구착용
-법정 규격용품 사용
-활선차량 및 장비,장구
적정관리
-매작업시안전회의
개최
-안전장구착용상태및 당일 필요장비 등
확인 점검

2.공사현장안전 조치 시행 -작업전 안전회의 시행
-배전센타 송전연락
-위험성 체크리스트활용
-공사현장 모니터링시행
-현장책임자 현장상주
-작업차량 및 장비접지
시행
-각 업무별 담당자
지정 및 확인점검
-당일 작업내용설명 및
숙지여부 확인

3.공사현장주변
교통안전대책
-경고표지물 반드시 설치
(공사안내판,작업중표지등)
-현장 교통안내원 배치
-리바콘,구획로프 등 작업
구간 통제
-매 작업시 담당자지정
및 확인








2.위험공정의
특별관리 및
개선대책 수립
1.지중관로공사
위험포인트
철저한 체크












2.지상변압기 및
개폐기설치 및
교체공사
-지하매설물 사전조사 및
방호조치
-맨홀내 환기 및 가스검출
산소농도 측정
-교통안내판 설치,
교통안내 요원 배치
-작업시 누설전류 발생
여부 점검


-기기조상고리,크레인
훅크등 적정상태 점검
-용량성검전비 및 절연스틱
사용(엘보접속재검전)
-케이블방전,접지시공여부
확인 점검
-지상개페기 설치전 점검
및 개폐기 개방
-지상변압기설치전 점검 및
바이오넷휴즈 개방
-배전센타 보호기기,재폐로
분리 통보 및 확인
-매 작업시 담당자지정
및 배치후 확인점검
















- “ -

















3. 안전.보건법규 등
준수
해당(안전.보건법령(시행령,시행규칙,산업안전
보건기준에 관한
규칙파악 및준수
추진계획 (종합관리대책)
포함
법규 및 그 밖의 요구
사항 준수평가서 참조

전기공사업법,
시행규칙
전기사업법,,
시행규칙
건설산업기본법,
,시행규칙
- “ - - “ -


4. 지속적 안전.보건
교육,훈련을 통한
안전의식 제고
(정기교육)
현장근로자
사무직
관리감독자 교육
현장근로자 (2시간이상)
사무직( 1시간 이상)
관리감독자(년간 16시간)
3회 실시
1회 실시
1(외부교육)

작업내용변경시
현장근로자
일용근로자


년간 2시간 이상
년간 1시간 이상

해당사항 없음
(특별교육)
산업안전기준에
관한 규칙(별표
82 1호 라
목작업자
년간 16시간 이상
최초 4시간이상 수료
미 실행
(안전.보건관리
책임자,관리자
교육)
안전관리책임자:6시간 이상
안전관리자 :34시간 이상



5.작업안전
적합성 점검
일일점검(현장
책임자 일일순회
점검
-안전보호구 지급 및 관리
상태
-안전표지 및 시설물 설치
-기계기구 정비상태 점검
-현장순회점검
매작업시 현장소장
점검후 점검일지 작성


월간점검( 1
이상 안전활동
점검)
-안전장구 및 장비 적정
유지상태
-안전장비 정기정비상태 등
점검
-현장소장 정기점검후
기록유지


정기점검(분기별
1)
-현장합동점검반 정기점검
(공사부장,안전보건부서장)
-점검 체크리스트 기록

 

 

* 목표추진계획에 대하여 매반기 1회 추진결과(성과)보고서를 작성하여 평가함

 

 

4. 기타사항



 

 

 

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업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
해당부서장은 다음과 관련된 외부 및 내부 이슈를 결정   1. 조직관리 및 
  1) 회사의 목적과 전략적 방향         의사소통 절차
  2) 경영시스템의 의도된 결과 달성을 위한 조직의 능력에 영향을 주는     (Q-203)
      (회사에 의해 영향을 받거나 줄수 있는 환경여건 포함)   2. 리스크분석 지침
해당부서장은 다음을 결정(이해관계자 / 니즈 및 기대)       (Q-302)
  1) 경영시스템과 관련된 이해관계자     3. 비상계획 지침
  2) 경영시스템과 관련된 이들 이해관계자의 요구사항(니즈 및 기대)     (Q-303)
  3) 이러한 니즈 및 기대에서 비롯된 회사의 준수의무    
해당부서장은 리스크분석 지침서에 따라 다음에 대한 리스크(기회포함)를 ①②
  분석/평가           조직상황조사
  1) 경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증       보고서
  2) 바람직한 영향의 증진         (양식자율)
  3) 바람직하지 않은 영향의 예방 및 감소    
  4) 개선의 성취       ③ 리스크 평가표
  5) 환경측면, 준수의무와 상기 "①,②에서 파악된 그 밖의 이슈 및 요구사항"     (Q-302-1 양식)
  6) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항,  
      폐기 및 재 작업        
    ※ 상기 리스크와는 별개로, 『생산출력을 유지하고, 고객 요구사항  
       충족에 필수적인 모든 제조공정과 기반구조 장비의 내부 및  
       외부 리스크 파악/평가』절차는 비상계획지침서 참조    
해당부서장은 다음을 고려하여 방침, 시스템 및 경영계획을 수립한다. ④ 경영방침/계획
  1) ①에 언급된 이슈와 ②에 언급된 요구사항(니즈 및 기대)         (자율양식)
  2) ③에서 파악된 리스크 및 기회를 다루기 위한 조치    
  3) 중대한 환경측면과 준수의무를 다루기 위한 조치    
경영기획은 외부, 내부 이슈결정, 이해관계자 니즈 및 기대결정, 리스크 ⑤ 성과지표관리항목
및 기회분석/평가, 방침, 시스템 및 경영계획에 대한 사항을 포함하여     (Q-201-01)
  수립 및 실적보고를 하여야 한다.      
           
          강하넷

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
각 부서장은 매월 부서목표에 따른 달성도 및 프로세스 성과지표 실적을 1. 조직관리 및 
  매월 종합하여 경영지원실장에 통보         의사소통 절차
              (Q-203)
경영지원실장은 종합된 내용을 대표이사에게 매월 보고하며, 년 1회 이상의 2. 리스크분석 지침
  경영회의 일정을 수립하여 각부서에 통보하며 각 부서장은 목표관리,     (Q-302)
  성과분석 및 기타 자료를 회의 2일 이전에 경영지원실장에 통보 3. 비상계획 지침
  1) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태         (Q-303)
  2) 경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경    
  3) 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백    
  4) 품질목표달성 정도(프로세스 효과성/효율성 측정치 포함)    
  5) 제품(및 서비스)의 적합성      
  6) 부적합 및 시정조치       ⑥ 계획대비실적관리표
  7) 모니터링 및 측정 결과         (Q-201 별첨1)
  8) 심사결과        
  9) 설계 모니터링 결과        
  10) 외부공급자의 성과        
  11) 자원의 충족성        
  12) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성   ⑨ 경영검토보고서
  13) 저품질비용(내부 및 외부 부적합 비용)       (Q-201 별첨2)
  14) 새로운 시설/제품 및 기존운용 변경에 대해 수행된 제조타당성 평가  
  15) 보전목표 대비 성과의 검토      
  16) 보증성과(해당되는 경우)      
  17) 고객점수카드 검토(해당되는 경우)      
  18) 리스크 분석을 통해 파악된 잠재적 고장형태의 파악(FMEA와 같은)  
  19) 실제 필드고장 및 안전 또는 환경에 대한 그들의 영향    
  20) 그 밖의 경영시스템에서 요구되는 경영검토 입력(해당되는 경우)  
  ▶ 성과지표 관리항목 : 총 KPI 달성율      
           
          강하넷

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
          1. 조직관리 및 
              의사소통 절차
              (Q-203)
          2. 리스크분석 지침
              (Q-302)
          3. 비상계획 지침
              (Q-303)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
경영검토 시 사업계획의 지속성, 외부환경의 변화등을 감안하여 목표달성  
  및 시스템 변경필요, 자원의 확보 여부 등을 검토    
           
각 부서장은 사업목표 변경시 변경된 목표를 작성하여 부서장회의에서  
  발표하고 임원의 검토 및 대표이사의 승인 후 적용    
           
경영지원실장은 경영검토 회의시 결정된 사항을 정리한 회의록 및 경영검토  
  사항을 정리하고 후속조치 및 시스템 반영여부를 관리    
           
          강하넷

 




 

 

 

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